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警方通报投之家等5起案件进展 1人自首,1家被起诉

2019-01-21 10:01:56|浏览量:774|

警方通报投之家等5起案件进展 1人自首,1家被起诉

网贷天眼讯 近日,深圳公安局南山分局发布关于“投之家”、 “中金黄金”、”钱富宝”、"零钱罐”、 "利民网”5家平台案情进展,对投之家犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结;中金黄金已追回其转移资产50万元;钱富宝案件移交深圳市人民检察院起诉;零钱罐公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首;利民网新增回款337万元。

 

以下为案件具体通报:

 

投之家新增回款112万元

 

1、新增回款112万元,目前投之家专  案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.6119亿元;

 

2、警方派员出差上海、杭州等地对本案主要犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结;

 

3、警方敦促清退组对平台借款企业加大催收力度。

 

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中金黄金追回资产50万元

 

1、警方对犯罪嫌疑人孙某霞资产情况进行追查,已追回其转移资产50万元;

 

2、警方教促相关企业将涉案资金尽快回款,并配合企业股权清退变现转至专案归集账户目前企业回款50万元;

 

3、警方再次派员出差河南追查转移至河南的涉案资金;

 

4、警方传唤相关证人进行询问,完善相关证据。

 

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钱富宝案件已交由检察院起诉

 

1、警方对 ”钱富宝pro” 实际控制人何某某继续加大追逃力度,同时深挖犯罪链条,做好相关证据的搜集与固定;

 

2、截止目前,  借款方湖南某投资管理有限公司已分四期还款,现共计还款60万元人民币,该四笔款项均已转入”钱富宝pro”专案待收款专户(账号: 4000020338000027322);

 

3、警方已冻结该案相关涉案资金银行账户64个,共计冻结资金4960295.8元;

 

4、警方已对案件二次补充侦查完毕,并于2019年1月10日将案件移交深圳市人民检察院起诉,在检察院提起公诉期间,公安机关将继续加大本案的追赃挽损力度。

 

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零钱罐陈某媛自首

 

1、本周回款354万元,归集账户资金34435015.49元;

 

2、公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首,同时承诺退回所得赃款(股权收益),共人民币1100万元,  首期300万元已汇入资金归集账户,剩余800万元从本月起分12个月退赃。为最大限度挽回投资人损失,南山警方依法对犯罪嫌疑人陈某媛采取取保候审强制措施,令其加入资产处置清退小组,协助公安机关追赃挽损;

 

3、继续调取涉案银行账户,与借款企业提供账目进行核对,查清赃款去向。

 

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利民网新增回款337万元

 

1、本周新增回款337万元,目前回款共计1亿3820万元;

 

2、警方正积极对平台渠道方进行约谈  要求相关主体尽快回款;

 

3、警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理;

 

4、警方敦促各 借款方,及时归还欠款至“利民网“专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642 ,开户行:工商银行南山支行,并注明还款人”) 。

 

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