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深圳福田警方通报6家P2P案件进展 包括钱爸爸等

2018-09-08 14:03:03|浏览量:950

深圳福田警方通报6家P2P案件进展 包括钱爸爸等

讯 9月8日,微信公众号“福田警察”连发6篇公告,对深圳感融互联网金融服务有限公司(钱贷网)、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星理财、财富中国等6家公司的案件最新进展进行通报。

具体通报如下:

一、关于深圳感融互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报

1、根据警方前期收集的犯罪证据,共抓获4名犯罪嫌疑人,已经依法刑事拘留。目前,福田区人民检察院已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

2、警方现将已查明的20余个涉案账户予以查封冻结,合计冻结金额800余万元,查封房产两套,扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,对其余36台涉案车辆进行了查封并追查去向。其他资产正在进一步追查中。

3、警方对已经获取的平台电子数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。

二、关于对“钱爸爸”平台的案件通报

1、“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕。

2、警方现已对部分平台高管以及虚假标的提供方采取刑事强制措施。

3、警方现已冻结资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

4、福田区政府相关部门正在密切监督和指导“钱爸爸”公司有关人员对公司债权进行催收以及对公司资产进行处置,近期部分资产处置和债权催收工作已有一定进展。如有确定回款的情况将及时公布。

三、关于对“合时代”平台的案件情况通报

1、专案组奔赴外地抓获庄某等两名在逃犯罪嫌疑人,现已有十名犯罪嫌疑人到案。专案组仍在对其他在逃人员开展追捕。

2、经福田区人民检察院批准,已对李某等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。

3、在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕,已通过上级公安机关层报公安部,加大对此二人的追捕力度。

4、警方正加紧对犯罪嫌疑人及公司相关人员进行侦查,深挖背后的其他犯罪嫌疑人及资金去向。

5、警方正在继续调查公司历次股权变更过程。

四、关于对“咸鱼理财”平台案件情况的通报

1、“咸鱼理财”实际控制人刘某被福田区检察院批准逮捕。

2、警方在全面收集犯罪证据的同时,对涉案公司所有部门主管开展详细调查,对已失联的副总经理左某开展追逃措施。

3、警方加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

4、警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。根据2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和第五条规定,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损大员追赃挽损。

五、关于对“五星财富”平台案件情况的通报

1、“五星财富”平台老板刘某和平台负责人王某已被福田区检察院批准逮捕。

2、警方在全面收集犯罪证据的同时,将对涉案公司所有部门主管开展详细调查。

3、警方加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

六、关于对“财富中国”平台的案件情况通报福田警察

1、警方通过侦查,已核实到财富中国在重庆市的相关涉案房产,并第一时间赶往重庆市,将相关52套涉案房产依法查封,其余相关涉案资产正在进一步核查中。

2、财富中国专案组赴各地出差,协调各地警方正调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水信息。

3、公安部已将财富中国案件各分公司情况下发至各地公安机关,现各地公安机关已就财富中国各地分公司情况展开调查。

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